A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
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A.60天（不含60天）
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D.90天
A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。