單項選擇題若發(fā)現(xiàn)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送的大額和可疑交易報告存在錯誤，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中國人民銀行在《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》發(fā)布后制定的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，采用（）方式進(jìn)行糾正。

A.書面報告
B.文件請示
C.糾錯報文
D.現(xiàn)場修改


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題各金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認(rèn)真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和完整。

A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在收到（）發(fā)出的補(bǔ)正通知（即“補(bǔ)正要求回執(zhí)”）后，須在5個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)的補(bǔ)正工作。

A.大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)接收平臺
B.反洗錢交互平臺
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺
D.賬戶管理系統(tǒng)

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題