單項選擇題有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構和公安機關報告，并配合（）的反洗錢調(diào)查工作。
A.中國人民銀行
B.公安機關
C.司法機關
D.總行
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1.單項選擇題華夏銀行各分行通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)上報總行，由總行匯總生成全行數(shù)據(jù)文件，以（）方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。
A.電子
B.書面
C.信函
D.通報
2.單項選擇題一線柜員、客戶經(jīng)理、業(yè)務部門需加強（）線索等反洗錢工作信息的上報，建立多維度的可疑交易報告體系。
A.現(xiàn)金交易
B.轉(zhuǎn)賬交易
C.大額交易
D.可疑交易
3.單項選擇題華夏銀行（）設立專門的反洗錢崗位，指定專門人員負責對大額交易和可疑交易報告工作。
A.總行
B.分行
C.支行
D.各級行
4.單項選擇題（）交易，系指與恐怖組織、恐怖分子或恐怖活動有關的交易行為。
A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.恐怖融資交易
D.轉(zhuǎn)賬交易
5.單項選擇題華夏銀行通過建立、健全（）內(nèi)控體系，按照中國人民銀行監(jiān)管要求，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心及有關部門報告大額和可疑交易情況。
A.案件防控
B.會計業(yè)務
C.信貸風險
D.反洗錢
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題