單項(xiàng)選擇題總行反洗錢崗位資格考試內(nèi)容包括以下（）。

A.反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員崗位資格認(rèn)證條件為（）。

A.持有總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
B.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
D.以上均不對(duì)

2.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢崗位資格證書到期前，（）需參加總行組織的最近一次反洗錢崗位資格考試。

A.持證人員
B.反洗錢崗位人員
C.會(huì)計(jì)人員
D.全員

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員指總分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及（）行反洗錢工作辦公室成員。

A.中國(guó)人民銀行
B.總分支行
C.總分行
D.總行

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員指（）行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及總分行反洗錢工作辦公室成員。

A.中國(guó)人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢行政管理部門

最新試題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題