單項(xiàng)選擇題為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或等值外幣（）以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.5仟美元
B.5萬美元
C.1萬美元
D.1仟美元


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于實(shí)際控制人，金融機(jī)構(gòu)可擇機(jī)采取詢問客戶、（）、委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查等合理手段進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.要求客戶提供證明材料

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于實(shí)際控制人，金融機(jī)構(gòu)可擇機(jī)采取詢問客戶、要求客戶提供證明材料、（）等合理手段進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題