單項(xiàng)選擇題對(duì)于從事洗錢風(fēng)險(xiǎn)（）的金融從業(yè)人員應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢培訓(xùn)的強(qiáng)度和頻率。

A.所有崗位
B.較高崗位
C.偏高崗位
D.中等崗位


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層應(yīng)增強(qiáng)履行反洗錢義務(wù)職責(zé)的認(rèn)識(shí)，正確處理金融業(yè)務(wù)發(fā)展與（）、（）的關(guān)系。

A.合規(guī)管理；合規(guī)控制
B.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；合規(guī)管理
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；規(guī)范管理
D.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；合規(guī)控制

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照（）原則強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)較高領(lǐng)域的反先錢合規(guī)管理措施。

A.以客戶為中心
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.全流程管理
D.合規(guī)為本

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題