單項選擇題《刑法修正案（六）》對洗錢罪的上游犯罪明確規(guī)定為（）類。

A.7
B.6
C.9
D.11


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1.單項選擇題《反洗錢法》中所稱金融機構，是指（）政策性銀行，商業(yè)銀行，信用合作社，保險公司等。

A.依法設立的從事金融業(yè)務的
B.依法設立從事存貸業(yè)務的
C.國務院批準設立的
D.從事金融服務的

2.單項選擇題《反洗錢法》中規(guī)定洗錢預防措施的基本原則包括（）。

A.反洗錢保密制度
B.反洗錢檢查監(jiān)督制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢工作領導小組制度

3.單項選擇題《反洗錢法》是基于哪項制度形成的（）。

A.個人存款賬戶實名制規(guī)定
B.人民銀行結算賬戶管理辦法
C.國際金融法
D.會計準則

5.單項選擇題對于從事洗錢風險較高崗位的（）應適當提高反洗錢培訓的強度和和頻率。

A.負責人
B.會計人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級管理人員

最新試題

開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題