單項(xiàng)選擇題按照《金額機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，加強(qiáng)對(duì)跨境匯款業(yè)務(wù)全流程的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，需完整地登記相關(guān)匯款交易信息，對(duì)所登記的匯款人信息，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)核對(duì)或都查看已留存的（）等合理途徑進(jìn)行核實(shí)，確保信息的準(zhǔn)確性。

A.客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B.情況說(shuō)明
C.單位說(shuō)明
D.交易憑證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題收集和保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)客戶身份的真實(shí)、完整信息，通過(guò)（）核實(shí)匯款人和收款人的有效身份證件。

A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.武漢分行會(huì)計(jì)綜合管理平臺(tái)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.國(guó)家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)

4.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）、信息資料以及稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
D.客戶交易統(tǒng)計(jì)表

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題