單項選擇題金融機構采?。ǎ┑模瑧敳扇∵m當方式告知客戶，外交部、中國人民銀行、金融機構監(jiān)管部門或者司法機關另有保密要求的除外。
A.交易限制措施
B.暫停金融交易
C.拒絕轉移
D.轉換金融資產(chǎn)
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1.單項選擇題金融機構在15個工作日內(nèi)或延長期限屆滿時，未收到中國人民銀行總行通知的，自期限屆滿（）日起終止交易限制措施。
A.當
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
2.單項選擇題金融機構在15個工作日內(nèi)或延長期限屆滿時，未收到中國人民銀行總行通知的，自期限屆滿次日起終止（）。
A.交易限制措施
B.暫停金融交易
C.拒絕轉移
D.轉換金融資產(chǎn)
3.單項選擇題金融機構在（）個工作日內(nèi)或延長期限屆滿時，未收到中國人民銀行總行通知的，自期限屆滿次日起終止交易限制措施。
A.5
B.10
C.15
D.20
4.單項選擇題核實確認不屬于安理會有關決議名單范圍的，金融機構應當在收到核實確認通知（）日，立即終止交易限制措施。
A.當
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
5.單項選擇題核實確認不屬于安理會有關決議名單范圍的，金融機構應當在收到核實確認通知當日，立即終止（）。
A.交易限制措施
B.暫停金融交易
C.拒絕轉移
D.轉換金融資產(chǎn)
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題