A.國內(nèi)
B.境內(nèi)
C.境外
D.中國
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A.金融機構(gòu)
B.居民
C.法人
D.自然人
A.個人儲蓄賬戶
B.個人結(jié)算賬戶
C.對公賬戶
D.個人存款賬戶
A.個人存款管理辦法
B.儲蓄管理條例
C.個人存款賬戶實名制規(guī)定
D.個人存款賬戶身份識別
A.金融機構(gòu)
B.居民
C.法人
D.自然人
A.個人儲蓄賬戶
B.個人結(jié)算賬戶
C.對公賬戶
D.個人存款賬戶
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。