單項選擇題金融機構（）向任何單位或者個人提供有關個人存款賬戶的情況，法律另有規(guī)定的除外。
A.有責任
B.不得
C.可以
D.視情況而定
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1.單項選擇題中國人民武裝警察，實名證件為（）。
A.軍人身份證件
B.武裝警察身份證件
C.居民身份證
D.臨時居民身份證
2.單項選擇題中國人民解放軍軍人實名證件為（）。
A.軍人身份證件
B.武裝警察身份證件
C.居民身份證
D.臨時居民身份證
3.單項選擇題個人存款賬戶包括活期存款賬戶、（）存款賬戶、定活兩便存款賬戶、通知存款賬戶以及其他形式的個人存款賬戶。
A.定期
B.零存整取
C.整存整取
D.整存零取
4.單項選擇題個人存款賬戶實名是指符合法律、行政法規(guī)和國家有關規(guī)定的（）上使用的姓名。
A.戶口簿
B.軍官證
C.武警證
D.身份證件
5.單項選擇題個人存款賬戶包括活期存款賬戶、定期存款賬戶、定活兩便存款賬戶、（）存款賬戶以及其他形式的個人存款賬戶。
A.整存整取
B.整存零取
C.通知
D.零存整取
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題