單項(xiàng)選擇題履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，要認(rèn)真審查身份證件的真?zhèn)?，根?jù)身份證照片及（）確定持證人對應(yīng)特征審核。

A.戶口本地址
B.身份證地址
C.號碼規(guī)則
D.身份證屬地


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1.單項(xiàng)選擇題在履行客戶身份識別義務(wù)時，使用身份證鑒別儀對身份證防偽細(xì)節(jié)進(jìn)行仔細(xì)鑒別，并通過中國人民銀行建立的（）進(jìn)行核查。

A.互聯(lián)網(wǎng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.點(diǎn)鈔機(jī)
D.驗(yàn)鈔機(jī)

2.單項(xiàng)選擇題代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對、詢問等合理的方式確認(rèn)（）的存在。

A.合同關(guān)系
B.契約關(guān)系
C.要約關(guān)系
D.代理關(guān)系

5.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢管理辦法適用于（）開展反洗錢相關(guān)工作。

A.總行、分行、支行
B.總行
C.分行
D.支行

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）

題型：判斷題