單項選擇題總行內控合規(guī)部組織開發(fā)大額與可疑交易數據報送系統(tǒng)，確保反洗錢數據準確報送，及時與人民銀行和（）溝通相關情況。
A.銀監(jiān)會
B.總行
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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1.單項選擇題總行內控合規(guī)部組織開發(fā)大額與可疑交易數據報送系統(tǒng)，確保反洗錢數據準確報送，及時與（）和中國反洗錢監(jiān)測分析中心溝通相關情況。
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.總行
D.公安部
2.單項選擇題華夏銀行（）監(jiān)督指導反洗錢內部控制制度有效實施。
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.總行
D.辦公室
3.單項選擇題華夏銀行（）根據法律法規(guī)及監(jiān)管要求，負責組織、協(xié)調全行的反洗錢工作。
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.總行
D.辦公室
4.單項選擇題（）對銀行經營活動符合我國反洗錢法律和監(jiān)管要求負責，建立反洗錢工作管理機制，提供必要的人力、技術等資源，保證反洗錢工作目標的落實。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
5.單項選擇題（）負責監(jiān)督全行執(zhí)行統(tǒng)一的反洗錢政策，對全行反洗錢風險及管理狀況、風險承受能力及水平進行評估。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題