單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通知與其合作的境外機(jī)構(gòu)配合本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的相關(guān)要求，并約定本金融機(jī)構(gòu)因反洗錢(qián)工作需要，可對(duì)境外非金融機(jī)構(gòu)采取的包括（）、凍結(jié)涉恐資金、限制交易等在內(nèi)的必要的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.凍結(jié)賬戶
B.關(guān)閉賬戶
C.止付賬戶
D.撤銷賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于注冊(cè)地（）、沒(méi)有受到良好監(jiān)管的外國(guó)金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)不得為其開(kāi)立代理行賬戶或與其發(fā)展可能危及自身聲譽(yù)的其他業(yè)務(wù)關(guān)系。

A.無(wú)良好的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.無(wú)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)
D.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違法

最新試題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題