單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)整客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)詳細(xì)記錄調(diào)整依據(jù)，評(píng)定或調(diào)整客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)時(shí)，均應(yīng)記錄評(píng)級(jí)時(shí)間、（），參與評(píng)定的人員等相關(guān)信息。

A.評(píng)級(jí)狀態(tài)
B.評(píng)級(jí)日期
C.評(píng)定理由
D.評(píng)定結(jié)果


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4.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息包括客戶基本信息、（）兩方面內(nèi)容。

A.交易記錄
B.交易信息
C.客戶名稱
D.客戶證件

5.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)建立轄內(nèi)各類客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類的信息資料，由（）專門(mén)保管。

A.反洗錢(qián)崗位人員
B.檔案保管員
C.經(jīng)辦人員
D.復(fù)核人員

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題