單項(xiàng)選擇題華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）類。

A.五
B.四
C.三
D.二


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2.單項(xiàng)選擇題政府機(jī)構(gòu)、軍隊(duì)等客戶可直接認(rèn)定為（）客戶。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.較低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖分子名單客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題客戶為外國(guó)政要或其親屬、關(guān)系密切人應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題