單項選擇題Ⅰ級和Ⅱ級反洗錢突發(fā)事件發(fā)生后，分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在接到報告后（事發(fā)（）內(nèi)）雙線上報，即同時向總行反洗錢工作辦公室和全行處置突發(fā)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告，并向總行反洗錢工作辦公室提出啟動重大及以上突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案請求。

A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.三小時


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3.單項選擇題（）組織全行開展客戶洗錢風(fēng)險識別、分析和評估。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部

4.單項選擇題（）負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險評估管理系統(tǒng)建設(shè)，提出系統(tǒng)開發(fā)需求。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部

5.單項選擇題（）負(fù)責(zé)對客戶洗錢風(fēng)險指標(biāo)及系數(shù)設(shè)定提出專業(yè)意見。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部

最新試題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題