單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案,經(jīng)有權(quán)人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時,復印件和摘抄件必須采取與原件()的保密措施。除非確有必要,在業(yè)務(wù)處理完畢后,復印件和摘抄件應(yīng)當收回銷毀。

A.不一樣
B.相同
C.有別于
D.區(qū)別于


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,不得帶涉密文件到與()的場所。

A.工作有關(guān)
B.工作無關(guān)
C.密切相關(guān)
D.相關(guān)連

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題