A.不一樣
B.相同
C.有別于
D.區(qū)別于
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A.銷毀
B.保存
C.存檔
D.撕毀
A.辦公室
B.檔案庫房
C.文件柜
D.保險柜
A.專用設(shè)備
B.文件柜
C.專用設(shè)施
D.保險柜
A.工作有關(guān)
B.工作無關(guān)
C.密切相關(guān)
D.相關(guān)連
A.同事
B.無關(guān)人員
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。