A.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》
B.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書(shū)》
C.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書(shū)》
D.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
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A.2
B.1
C.3
D.5
A.分行反洗錢(qián)工作辦公室
B.總行會(huì)計(jì)部
C.總分會(huì)計(jì)部
D.總行反洗錢(qián)工作辦公室
A.三
B.一
C.四
D.二
A.理財(cái)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
B.期貨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
C.基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
D.期權(quán)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
A.限期整改
B.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)
C.及時(shí)整改
D.非現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。