A.策劃階段
B.自查階段
C.復查階段
D.調(diào)查階段
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A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.全面檢查
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D.全面檢查
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.全面檢查
B.專項檢查
C.常規(guī)檢查
D.現(xiàn)場檢查
A.抽查
B.常規(guī)檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場檢查
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。