A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據背書給受控制的貿易公司
C.以委托人名義申請貼現
D.以上答案都對
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A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.財政部
C.公安部
D.國務院
A.決定現場檢查進度
B.組織起草《現場檢查報告》和《現場檢查意見書》等檢查文書
C.決定現場檢查中的其他重要事項
D.決定現場檢查組織和實施中的其他有關事項
A.檢查組組長
B.主查人
C.檢查組組長和被查單位負責人
D.主查人和被查單位負責人
A.現場檢查立項
B.現場檢查處理
C.檢查組進場
D.現場檢查評估
A.是否定期開展反洗錢培訓工作，切實提高反洗錢工作人員的業(yè)務水平和素質
B.客戶身份資料及交易記錄保存內容是否完整、有效
C.是否積極有效地配合當地人行做好反洗錢宣傳工作
D.反洗錢宣傳工作記錄是否留存完整
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。