A.非現(xiàn)場監(jiān)管報表
B.反洗錢工作總結
C.反洗錢工作檢查報告
D.洗錢高風險客戶電子清單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.數(shù)據(jù)
B.時間
C.范圍
D.內容
A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門
A.可疑交易活動不一定是犯罪行為，必須經過調查才能確認是否涉嫌洗錢犯罪
B.可疑交易活動涉及金融機構客戶的秘密或隱私，必須經過調查才能認定是否屬實
C.避免非法侵犯金融機構客戶的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風險
A.轉移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
A.注冊地主管部門
B.臨時經營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時經營地工商行政管理部門
最新試題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。