單項(xiàng)選擇題有（）理由認(rèn)為其交易或行為可能涉嫌洗錢(qián)犯罪的，應(yīng)通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)做可疑上報(bào)并向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。

A.任何
B.合理
C.不合理
D.懷疑


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和（）能力。

A.可疑記錄識(shí)別
B.可疑交易識(shí)別
C.錯(cuò)誤交易的識(shí)別
D.錯(cuò)誤單據(jù)識(shí)別

5.單項(xiàng)選擇題總行信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)為反洗錢(qián)（）工作提供技術(shù)支持。

A.調(diào)查
B.協(xié)查
C.核查
D.抽查

最新試題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題