單項選擇題相關主管部門應建立（）排查和回溯監(jiān)測機制，采取有效措施進行客戶身份識別和名單監(jiān)控管理。
A.監(jiān)控范圍
B.客戶群體
C.監(jiān)控名單
D.客戶名單
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1.單項選擇題在接到中國人民銀行的《臨時凍結通知書》后，經(jīng)營機構立即將《臨時凍結通知書》上報分行反洗錢工作辦公室，臨時凍結期限為（），自銀行接到《臨時凍結通知書》之時計算。
A.24小時
B.48小時
C.72小時
D.2小時
2.單項選擇題華夏銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)（）進行監(jiān)控名單回溯匹配并形成監(jiān)控名單風險提示清單。
A.不定期
B.定期
C.一年
D.半年
3.單項選擇題所有反洗錢協(xié)查檔案均應按年制作明晰的目錄，以利于規(guī)范管理和便于（）。
A.核查
B.查找
C.調閱
D.查閱
4.單項選擇題各機構在接受中國人民銀行及其省一級分支機構實施的反洗錢現(xiàn)場調查時，應及時通過（）就反洗錢調查事項逐級向上級反洗錢工作辦公室報告。
A.郵件方式
B.書面形式
C.報告形式
D.匯報形式
5.單項選擇題金融機構與客戶建立或維持業(yè)務關系的渠道，會對金融機構盡職調查工作的便利性、可靠性、（）產(chǎn)生影響。
A.準確性
B.可行性
C.操作性
D.真實性
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題