最新試題

現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條()。

題型:單項選擇題

()是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人,對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

題型:單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。

題型:單項選擇題

公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。()

題型:單項選擇題

中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定:金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段,對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列()有關(guān),應(yīng)立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核,并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時,應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。

題型:單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴重的,對金融機構(gòu)處()罰款。

題型:單項選擇題

合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況,并在大額交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。

題型:單項選擇題