A.對公業(yè)務反洗錢、個人業(yè)務反洗錢
B.國際業(yè)務與海外機構(gòu)反洗錢
C.銀行卡業(yè)務反洗錢
D.電子銀行業(yè)務反洗錢
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A.二年
B.一年
C.五年
D.三年
A.出票人
B.承兌人
C.最后一手背書人
D.保證人
A.券別
B.本外幣幣種
C.新舊程度
D.主輔幣種類
A.舊鈔
B.五成新鈔
C.九成新鈔
D.潮濕現(xiàn)鈔
A.現(xiàn)金款箱
B.抽屜
C.保險柜
D.隨身攜帶
最新試題
現(xiàn)金差錯應急處理：營業(yè)日9：00－20：00，運營機構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點應急聯(lián)系人收到客戶緊急求助或投訴，最遲次日查明差錯款，并完成客戶入賬工作。如遇跨行卡賬務差錯等特殊情況，可適當延長處理時間。
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機具”指的是假幣是否通過機具，不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過機具清點，只有一種情況選擇“是”，即機具未能識別出假幣。
冠字號碼不全的用*號補全位數(shù)。冠字號碼多于10位的，則只錄入前10位，在摘要里注明實際冠字號碼。
貨幣防偽特征一般是具體的，可定性或定量分析的物理特征、化學特征。
持有人拒絕提供身份信息的，證件類型選擇其他個人證件，證件號碼和姓名均錄入客戶拒絕提供，并注明原因。
因系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡中斷等導致開鎖任務失敗時，可啟動系統(tǒng)應急開鎖流程。開鎖人員應通過系統(tǒng)或工銀E服務APP發(fā)起申請，經(jīng)兩名業(yè)務主管崗指紋授權(quán)后，開鎖人員憑開鎖碼完成應急開鎖任務。
無光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類假幣特征。
柜臺做假幣收繳業(yè)務時需要選擇是否報警三種情況之一。報警分為“未報警”、“報警未出警”、“報警已出警”，是否出警按實際填寫。只有報警已出警且拿走假幣實物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。
被個金智能風控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控，核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請，并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
關(guān)注類假幣不需要單獨管理和上繳。