多項(xiàng)選擇題對(duì)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)12個(gè)月內(nèi)首次出現(xiàn)各類(lèi)違規(guī)，中國(guó)銀聯(lián)將采取以下約束性措施（）。

A.發(fā)送提示函
B.限期糾正
C.警告
D.停止交易


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1.多項(xiàng)選擇題成員機(jī)構(gòu)在開(kāi)展銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)前，應(yīng)在中國(guó)銀聯(lián)的指導(dǎo)下進(jìn)行包括以下內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（）。

A.發(fā)卡或收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
B.賬戶(hù)及交易數(shù)據(jù)安全管理
C.反洗錢(qián)管理
D.收銀員管理

3.多項(xiàng)選擇題針對(duì)反洗錢(qián)的相關(guān)法規(guī)及管理要求，收單機(jī)構(gòu)可采取以下措施阻止反洗錢(qián)活動(dòng)（）。

A.實(shí)施更有力的政策、程序或控制措施
B.終止與商戶(hù)的合約
C.終止與代理機(jī)構(gòu)的合約
D.罰款

4.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀聯(lián)對(duì)成員機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括但不限于（）。

A.啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)和輔導(dǎo)計(jì)劃
B.繳納清算風(fēng)險(xiǎn)備付金
C.提供質(zhì)押擔(dān)保
D.啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃

5.多項(xiàng)選擇題在面對(duì)面商戶(hù)交易中，由收單機(jī)構(gòu)承擔(dān)欺詐交易損失的是（）。

A.收單機(jī)構(gòu)提供的交易單據(jù)信息與卡面明顯不符
B.特約商戶(hù)明知是欺詐交易而受理或參加的
C.收單機(jī)構(gòu)和商戶(hù)在不知情的情況下，按規(guī)定受理了欺詐交易而造成的損失
D.特約商戶(hù)或收單機(jī)構(gòu)在授權(quán)請(qǐng)求未獲批準(zhǔn)和授權(quán)而受理了欺詐交易

最新試題

預(yù)授權(quán)撤銷(xiāo)申請(qǐng)一旦發(fā)出，不得再要求取消“預(yù)授權(quán)撤銷(xiāo)”。

題型：判斷題

協(xié)議商戶(hù)可以將POS機(jī)具提供給有業(yè)務(wù)來(lái)往的其他商戶(hù)使用。

題型：判斷題

銀聯(lián)卡背面簽名條的簽名有涂改痕跡，但若與持卡人簽購(gòu)單簽名一致，收銀員即可受理。

題型：判斷題

對(duì)于付款方已發(fā)起的貸記交易可以在當(dāng)日進(jìn)行撤銷(xiāo)。

題型：判斷題

中國(guó)銀聯(lián)將向成員機(jī)構(gòu)發(fā)出“風(fēng)險(xiǎn)備付金繳納通知”，在接到通知30個(gè)工作日內(nèi)成員機(jī)構(gòu)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)備付金繳納至指定賬戶(hù)。

題型：判斷題

預(yù)授權(quán)完成交易中，中國(guó)如果持卡人簽名明顯不符或終端顯示“聯(lián)系發(fā)卡行（01）”，收銀員應(yīng)聯(lián)系發(fā)卡機(jī)構(gòu)，對(duì)持卡人身份進(jìn)行確認(rèn)。

題型：判斷題

收單機(jī)構(gòu)應(yīng)要求商戶(hù)受理銀聯(lián)卡時(shí)，審核持人簽名；如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不符時(shí)，仍可繼續(xù)受理。

題型：判斷題

非聯(lián)機(jī)交易或商定貨到付款的非面對(duì)面交易，交易日期應(yīng)以收到貨物所記錄的日期為準(zhǔn)。

題型：判斷題

差錯(cuò)處理二類(lèi)違規(guī)是指入網(wǎng)機(jī)構(gòu)在差錯(cuò)處理業(yè)務(wù)中通過(guò)提供不真實(shí)的信息資料轉(zhuǎn)嫁交易損失，甚至獲得多重償付等違規(guī)行為。

題型：判斷題

電話(huà)支付終端僅限在特定商戶(hù)布放使用，必須采用《電話(huà)支付終端規(guī)范》規(guī)定的II型終端。

題型：判斷題