多項選擇題疑似偽卡集中使用點商戶的調查包括（）。

A.交易金額及時間等要素是否異常
B.持卡人簽名是否異常
C.查看錄像交易過程是否異常
D.檢查收銀員是否存在偽卡盜刷合謀嫌疑


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題疑似偽卡信息泄露點商戶調查包括（）。

A.是否違規(guī)留存銀行卡信息
B.機具是否被改裝
C.線路是否有泄露點
D.服務器是否存在漏洞風險

2.多項選擇題疑似移機商戶調查包括（）。

A.交易時間、金額要素與商戶經營范圍是否相符
B.交易簽購單和銷售票據是否齊全
C.移動終端是否關閉漫游功能，并確認SIM卡號是否與登記一致
D.商戶地址是否是原登記地址

4.多項選擇題收單機構應積極配合中國銀聯對以下（）類型商戶進行風險調查和處理工作。

A.疑似套現商戶
B.疑似違規(guī)商戶
C.疑似偽卡信息泄露點
D.疑似偽卡集中使用點

5.多項選擇題外包服務機構應具備的基本條件包括（）。

A.持有相關部門審核的營業(yè)執(zhí)照
B.有相應的管理和業(yè)務人員
C.有規(guī)范的管理制度和業(yè)務操作流程
D.符合銀聯收單外包服務的相關規(guī)定要求