單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定：法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)屬于大額交易。

A.20萬(wàn)，2萬(wàn)
B.50萬(wàn)，5萬(wàn)
C.100萬(wàn)，10萬(wàn)
D.200萬(wàn)，20萬(wàn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.單項(xiàng)選擇題下列執(zhí)法機(jī)關(guān)中無(wú)權(quán)同時(shí)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃單位存款的有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院

5.單項(xiàng)選擇題存款人對(duì)用于基本建設(shè)的資金，可以向開(kāi)戶銀行出具相應(yīng)的證明后開(kāi)立（）賬戶。

A.臨時(shí)存款，
B.一般存款，
C.專用存款，
D.基本存款。

最新試題

如果金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對(duì)該交易進(jìn)行過(guò)分析、審核或判斷，且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）

題型：判斷題

可以掛失的票據(jù)有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

題型：判斷題

對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）

題型：判斷題

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶時(shí)，需要出具什么資料？

題型：?jiǎn)柎痤}

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

洗錢的上游犯罪包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）

題型：判斷題