A.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。
B.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定支取現(xiàn)金。
C.出租、出借銀行結(jié)算賬戶。
D.從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶。
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A.支付8萬元的貨款
B.支付2萬元的運輸費
C.支取3萬元的現(xiàn)金
D.收取1萬元的銷貨款
A.職工工資、津貼
B.個人勞務(wù)報酬
C.各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出
D.向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費
F.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出
A.單位通知存款為10萬元
B.定活兩便、定期存款為50元
C.教育儲蓄為50元
D.單位定期存款為1萬元
A.營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開立基本存款賬戶的。
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的。
C.存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的。
D.異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款賬戶的。
E.自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結(jié)算賬戶的。
A.人民法院
B.人民檢察院
C.國家安全機關(guān)
D.證券監(jiān)督管理機關(guān)
E.監(jiān)察機關(guān)
最新試題
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責？
該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
代理機構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）