A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購買不記名有價金融證券
C.實施復(fù)雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
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A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.帳簿
D.業(yè)務(wù)函件
E.合同
F.單據(jù)
G.報表
A.單位名稱、法定代表人
B.組織機構(gòu)代碼、經(jīng)營范圍
C.個人客戶姓名、身份證件號
D.個人客戶住所、職業(yè)
A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
最新試題
可以掛失的票據(jù)有哪些？
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？
金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。
如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）