多項選擇題對公結(jié)算賬戶違反常態(tài)變動的情形包括但不限于（）。

A.大收大付的存款
B.短期內(nèi)頻繁收付的存款
C.整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)拇婵?br /> D.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項等情形


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2.多項選擇題《江陰農(nóng)商銀行員工違規(guī)行為處理暫行辦法》紀(jì)律處分包括（）。

A.警告
B.記過、記大過
C.降級（職）、撤職
D.賠償經(jīng)濟損失

3.多項選擇題《江陰農(nóng)商銀行員工違規(guī)行為處理暫行辦法》對違規(guī)人員的處理方式包括（）。

A.紀(jì)律處分
B.經(jīng)濟處罰
C.其他處罰
D.行政處分

4.多項選擇題《江陰農(nóng)商銀行案件問責(zé)工作管理暫行辦法》規(guī)定存在下列情形之一的，屬于重大、惡性案件（）。

A.涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上的
B.涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的
C.性質(zhì)惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險等重大社會不良影響的
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)定的其他屬于重大、惡性的案件

5.多項選擇題《江陰農(nóng)商銀行案件問責(zé)工作管理暫行辦法》規(guī)定，根據(jù)責(zé)任認(rèn)定情況，有下列情形之一的，對有關(guān)案件責(zé)任人員從重處理（）。

A.發(fā)生重大、惡性案件，或一年內(nèi)發(fā)生同質(zhì)同類案件的
B.監(jiān)督管理嚴(yán)重失職，致使內(nèi)部控制嚴(yán)重失效，從而引發(fā)案件的
C.指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的
D.對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理，從而引發(fā)案件或?qū)е掳讣楣?jié)進(jìn)一步加重的