填空題單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。大額交易要按時向中國()報告。
您可能感興趣的試卷
最新試題
國務院稽查特派員有權要求銀行協助查詢相關單位賬戶情況。
題型:判斷題
可以支持市場間一次轉托管的公司有()。
題型:填空題
萬事達歐元白金卡的卡BIN是()。
題型:填空題
單位咨信證明有效期由雙方協商確定,最長不超過()年。
題型:填空題
反洗錢工作的監(jiān)督管理機關是()。
題型:填空題
自助注冊網銀的客戶不能自助將其它卡添加到網銀。
題型:判斷題
牡丹信用卡卡片密碼輸入錯誤超過()次時即被鎖定。
題型:填空題
有一定存款和風險抵抗能力,一般還需具備較高的知識水平,具備中長期投資理念,希望在有保障的同時獲取較高的投資收益。此類客戶屬于()的目標客戶。
題型:填空題
牡丹貸記卡連續(xù)()次未足額償還款額,工商銀行有權停止其信用卡的使用。
題型:填空題
對已銷戶的客戶檔案由審批支行進行專夾保管,保管期限為撤銷銀行結算賬戶后()年。
題型:填空題