判斷題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
題型：判斷題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
題型：判斷題
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
題型：判斷題
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。
題型：判斷題
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
存款人開立臨時存款賬戶實行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
題型：判斷題
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
題型：判斷題
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
題型：判斷題
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
題型：判斷題
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
題型：判斷題