A.本外幣存款
B.國債、基金
C.股票市值
D.本外幣理財產(chǎn)品
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A.有效證件
B.匯款人信息
C.預(yù)留密碼
D.業(yè)務(wù)編號
A.當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法判別其居民身份證真?zhèn)螘r,對于本年度高校入學(xué)新生,經(jīng)辦人員可要求其出示本年度學(xué)校錄取通知書,并核對錄取通知書與居民身份證記載的姓名是否一致
B.當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法判別其居民身份證真?zhèn)螘r,對于高校在讀學(xué)生,經(jīng)辦人員可要求其出示本人學(xué)生證,并核對學(xué)生證與居民身份證記載的姓名是否一致。核對一致的,可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法判別其居民身份證真?zhèn)螘r,應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)
D.當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法判別其居民身份證真?zhèn)螘r,應(yīng)告知客戶到戶口地查詢身份證信息
最新試題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預(yù)。
在補錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報告設(shè)為“無效”。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準(zhǔn)制度,但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目,屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員,且不可兼職。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。