單項(xiàng)選擇題作為普通市民，在反洗錢(qián)行動(dòng)中應(yīng)該盡量避免（）行為。

A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實(shí)姓名開(kāi)立銀行賬戶(hù)
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢(qián)線索盡快舉報(bào)


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行（）。

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

2.單項(xiàng)選擇題以下不屬于“黑錢(qián)”來(lái)源的是（）。

A.毒品交易所得
B.敲詐勒索所得
C.走私收入
D.誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)所得

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò)（）。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.64小時(shí)
D.7日

5.單項(xiàng)選擇題以下（）活動(dòng)可能存在洗錢(qián)行為。

A.地下錢(qián)莊
B.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是

最新試題

柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。

題型：判斷題

存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)。

題型：判斷題

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。

題型：判斷題

大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

題型：判斷題

存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過(guò)專(zhuān)用存款賬戶(hù)辦理。

題型：判斷題

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。

題型：判斷題

對(duì)公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。

題型：判斷題

支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

題型：判斷題

可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無(wú)需人工干預(yù)。

題型：判斷題

存款人開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外。

題型：判斷題