單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)打擊洗錢活動的基礎(chǔ)工作。
A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機(jī)制
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1.單項(xiàng)選擇題可疑報(bào)告甄別時(shí)，甄別狀態(tài)應(yīng)選擇（）。
A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部
2.單項(xiàng)選擇題反洗錢法中的“長期”是指（）以上。
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
3.單項(xiàng)選擇題反洗錢法中的“短期”是指（）個(gè)工作日以內(nèi)。
A.10
B.5
C.3
D.8
4.單項(xiàng)選擇題可疑交易報(bào)告在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告。
A.10
B.5
C.3
D.8
5.單項(xiàng)選擇題大額交易報(bào)告在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告。
A.10
B.5
C.3
D.8
最新試題
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
題型：判斷題
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報(bào)送，無需人工干預(yù)。
題型：判斷題
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
題型：判斷題
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
題型：判斷題
只涉及一名管庫（柜）員交接時(shí)，另一名管庫（柜）員必須同時(shí)參加交接。
題型：判斷題
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
題型：判斷題
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。
題型：判斷題
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。
題型：判斷題
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題