單項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人()檢查網(wǎng)點(diǎn)“99999錢箱”及柜員錢箱不少于6次。

A.每3天
B.每周
C.每15天
D.每月


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1.單項(xiàng)選擇題金庫使用鑰匙的交接由交出人在()上登記,交出人與接收人、監(jiān)交人分別簽章確認(rèn)。

A.柜員登記簿
B.人員交接登記簿
C.重要物品交接登記簿
D.空白重要憑證使用登記簿

2.單項(xiàng)選擇題各級運(yùn)行管理部門應(yīng)建立(),指定專人對空白權(quán)限卡的領(lǐng)取、發(fā)放、交接情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。

A.柜員登記簿
B.人員交接登記簿
C.重要物品交接登記簿
D.空白重要憑證使用登記簿

5.單項(xiàng)選擇題對于停用的空白重要憑證,實(shí)行憑證集中配送的行應(yīng)于自停用日起()內(nèi)完成全部停用憑證的收繳工作。

A.當(dāng)日
B.次日
C.三個(gè)工作日內(nèi)
D.五個(gè)工作日內(nèi)

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補(bǔ)錄工作,由()負(fù)責(zé)。

A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報(bào)告確認(rèn)員
D.運(yùn)行督導(dǎo)員

10.單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)打擊洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機(jī)制