單項選擇題大額交易報告實行總對總報送，在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)、可疑交易報告在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)報送人民銀行反洗錢檢測分析中心。
A.5；10
B.6；8
C.10；10
D.10；15
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢短錯款后，經(jīng)查找確無法解決的，轉(zhuǎn)入（）科目核算。
A.待處理出納長款
B.待處理出納短款
C.待處理財產(chǎn)損溢
D.營業(yè)外收入
2.單項選擇題（）萬元以上大額現(xiàn)金取款須經(jīng)網(wǎng)點負責人與營業(yè)經(jīng)理共同審批、簽章。
A.2
B.5
C.10
D.20
3.單項選擇題營業(yè)終了柜員錢箱余額不得超過（）元，超額度現(xiàn)金必須上繳“99999錢箱”。
A.2萬
B.10萬
C.20萬
D.50萬
4.單項選擇題“99999錢箱”操作員對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務時，營業(yè)前領用的現(xiàn)金額度不得超過（）元。
A.2萬
B.10萬
C.20萬
D.50萬
5.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點負責人檢查網(wǎng)點“99999錢箱”及柜員錢箱（）必須覆蓋到所有柜員錢箱一次。
A.每3天
B.每周
C.每15天
D.每月
最新試題
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
題型：判斷題
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
題型：判斷題
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關資料。
題型：判斷題
支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。
題型：判斷題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
題型：判斷題
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
題型：判斷題
對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
題型：判斷題
金融機構(gòu)進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
題型：判斷題
“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。
題型：判斷題