單項選擇題當法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉時，應當報告大額交易。
A.100；10
B.200；20
C.300；30
D.50；5
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1.單項選擇題反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。
A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5
2.單項選擇題臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應在（）向開戶銀行提出申請。
A.到期后一月內
B.到期前一月內
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內
3.單項選擇題可以辦理現(xiàn)金支取的銀行結算賬戶是（）。
A.信托基金賬戶
B.一般存款賬戶
C.單位銀行卡賬戶
D.住房基金
4.單項選擇題不能辦理現(xiàn)金支取的銀行結算賬戶是（）。
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.工會經(jīng)費專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
5.單項選擇題對下列（）的管理與使用，存款人不能申請開立專用存款賬戶。
A.證券交易結算資金
B.財政預算內資金
C.金融機構存放同業(yè)資金
D.基本建設資金
最新試題
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。
題型：判斷題
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
題型：判斷題
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
題型：判斷題
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。
題型：判斷題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。
題型：判斷題
銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。
題型：判斷題
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
題型：判斷題
柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。
題型：判斷題
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。
題型：判斷題
由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題