A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.保密制度
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A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
E.行業(yè)自律組織
A.以服務(wù)行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢
A.毒品犯罪
B.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C.詐騙犯罪
D.恐怖活動犯罪
A.反洗錢監(jiān)管部門
B.反洗錢司法部門
C.被監(jiān)管機構(gòu)
D.行業(yè)自律組織
A.客戶身份識別
B.報告大額交易和可疑交易
C.保存客戶身份資料和交易信息
D.客戶身份登記
最新試題
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領(lǐng)用、當天上繳、當天收回。
營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
金融機構(gòu)進行客戶身份識別，應(yīng)按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。