多項選擇題業(yè)務核算必須（）。

A.有賬有據(jù)
B.及時記賬
C.當日結賬
D.均需由有權人簽批后再記賬


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1.多項選擇題運行管理遵循（）的原則。

A.運營安全
B.核算規(guī)范
C.流程合理
D.管理科學

2.多項選擇題以下業(yè)務核算的事項屬于運行管理的范疇的有：（）。

A.操作流程
B.核算要素
C.資金清算
D.參數(shù)管理
E.操作風險管理

3.多項選擇題中國人民銀行實施反洗錢調(diào)查應當遵循（）的原則。

A.合法
B.合理
C.效率
D.保密

5.多項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付