A.客戶(hù)提交的業(yè)務(wù)委托書(shū)不真實(shí)、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉(zhuǎn)賬匯款，客戶(hù)印鑒或支付密碼不正確
D.個(gè)人匯款沒(méi)有匯款人身份證件
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A.銀行內(nèi)部調(diào)閱時(shí)，調(diào)閱人自行調(diào)閱檔案，或?qū)n案調(diào)離銀行查詢(xún)，造成會(huì)計(jì)檔案丟失或泄密
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)閱檔案時(shí)，帶走原件
C.開(kāi)戶(hù)單位查閱檔案時(shí)，由客戶(hù)自行查詢(xún)
D.會(huì)計(jì)檔案保管期限未滿或有未了事項(xiàng)，就編制銷(xiāo)毀清冊(cè)、進(jìn)行銷(xiāo)毀
E.會(huì)計(jì)、內(nèi)控、保衛(wèi)等部門(mén)未對(duì)等銷(xiāo)毀的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行檢查
A.審查比對(duì)收（取）款人與代理收（?。┛钊松矸葑C件，留存身份證件復(fù)印件
B.按照客戶(hù)提供的收款人名稱(chēng)、金額進(jìn)行查詢(xún)應(yīng)解匯款登記簿，詢(xún)問(wèn)并核對(duì)匯款人名稱(chēng)、嚴(yán)禁無(wú)相關(guān)要素擅自取應(yīng)解匯款登記簿顯示所有報(bào)文自行查詢(xún)核對(duì)
C.退匯憑證必須由主管審批，并與來(lái)賬報(bào)文核對(duì)
D.使用專(zhuān)用交易進(jìn)行解匯，打印機(jī)制憑證，由客戶(hù)在憑證上簽字確認(rèn)
A.客戶(hù)身份有誤，形成冒領(lǐng)
B.擅自查詢(xún)應(yīng)解匯款登記簿，形成信息外泄
C.退錯(cuò)原發(fā)報(bào)行、原收款人或人為轉(zhuǎn)發(fā)
D.日后形成糾紛
A.協(xié)議存款僅限于保險(xiǎn)公司中的中資保險(xiǎn)公司法人
B.協(xié)議存款期：最短為5年6個(gè)月，長(zhǎng)不超過(guò)10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬(wàn)元，存款必須一次性存入，一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理
A.辦理協(xié)議存款對(duì)象的資格
B.無(wú)協(xié)議存款通知
C.未按要求審核憑證
D.無(wú)協(xié)議存款協(xié)議
最新試題
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。
存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)。
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無(wú)需人工干預(yù)。
存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過(guò)專(zhuān)用存款賬戶(hù)辦理。
除用于辦理上門(mén)服務(wù)及上門(mén)收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專(zhuān)用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
個(gè)體工商戶(hù)憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營(yíng)者姓名開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶(hù)納入單位銀行結(jié)算賬戶(hù)管理。
會(huì)計(jì)科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會(huì)計(jì)要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
存款人開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。