欧美日韩精品一区二区播放电影,永久精子网在线观看免费,日本护士视频药水哥探花

多項(xiàng)選擇題資金匯劃匯出業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

A.客戶提交的業(yè)務(wù)委托書不真實(shí)、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉(zhuǎn)賬匯款，客戶印鑒或支付密碼不正確
D.個(gè)人匯款沒有匯款人身份證件

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)檔案管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

A.銀行內(nèi)部調(diào)閱時(shí)，調(diào)閱人自行調(diào)閱檔案，或?qū)n案調(diào)離銀行查詢，造成會(huì)計(jì)檔案丟失或泄密
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)閱檔案時(shí)，帶走原件
C.開戶單位查閱檔案時(shí)，由客戶自行查詢
D.會(huì)計(jì)檔案保管期限未滿或有未了事項(xiàng)，就編制銷毀清冊、進(jìn)行銷毀
E.會(huì)計(jì)、內(nèi)控、保衛(wèi)等部門未對等銷毀的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行檢查

點(diǎn)擊查看答案

2.多項(xiàng)選擇題應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施（）。

A.審查比對收（取）款人與代理收（?。┛钊松矸葑C件，留存身份證件復(fù)印件
B.按照客戶提供的收款人名稱、金額進(jìn)行查詢應(yīng)解匯款登記簿，詢問并核對匯款人名稱、嚴(yán)禁無相關(guān)要素擅自取應(yīng)解匯款登記簿顯示所有報(bào)文自行查詢核對
C.退匯憑證必須由主管審批，并與來賬報(bào)文核對
D.使用專用交易進(jìn)行解匯，打印機(jī)制憑證，由客戶在憑證上簽字確認(rèn)

點(diǎn)擊查看答案

3.多項(xiàng)選擇題應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

A.客戶身份有誤，形成冒領(lǐng)
B.擅自查詢應(yīng)解匯款登記簿，形成信息外泄
C.退錯(cuò)原發(fā)報(bào)行、原收款人或人為轉(zhuǎn)發(fā)
D.日后形成糾紛

點(diǎn)擊查看答案

4.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司協(xié)議存款風(fēng)險(xiǎn)控制措施（）。

A.協(xié)議存款僅限于保險(xiǎn)公司中的中資保險(xiǎn)公司法人
B.協(xié)議存款期：最短為5年6個(gè)月，長不超過10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬元，存款必須一次性存入，一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理

點(diǎn)擊查看答案

5.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司協(xié)議存款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

A.辦理協(xié)議存款對象的資格
B.無協(xié)議存款通知
C.未按要求審核憑證
D.無協(xié)議存款協(xié)議

點(diǎn)擊查看答案

6.多項(xiàng)選擇題單位通知存款支取風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

A.未審查支取憑證
B.未查詢證實(shí)書本金及利息
C.對部分提前支取未按金額限制支取
D.未審查支取憑證、未審查資金流向

點(diǎn)擊查看答案

7.多項(xiàng)選擇題單位定期存款銷戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

A.未查詢定期明細(xì)
B.未經(jīng)主管審批
C.未登記《開銷戶登記簿》
D.未經(jīng)授權(quán)

點(diǎn)擊查看答案

8.多項(xiàng)選擇題票據(jù)交換必須堅(jiān)持（）。

A.約時(shí)進(jìn)賬
B.先貸后借
C.收妥抵用
D.銀行不予墊款