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判斷題金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

1.判斷題在補錄可疑報告過程中當發(fā)現客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

2.判斷題可疑交易報告數據由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

3.判斷題金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯網核查。

4.判斷題由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯網核查。

5.判斷題品牌金條必須封箱存放，并與現金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。