A.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報(bào)告
B.各市縣行社應(yīng)成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，其間，設(shè)立反洗錢信息員崗位，其崗位分為反洗錢管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)通過反洗錢系統(tǒng)查看并督導(dǎo)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)按時(shí)上報(bào)大額交易和可疑交易報(bào)告
D.反洗錢工作辦公室應(yīng)設(shè)一名以上反洗錢管理員，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)則應(yīng)設(shè)兩名以上反洗錢操作員
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A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.省聯(lián)社
D.市聯(lián)社
A.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)機(jī)構(gòu)反洗錢工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
B.對(duì)轄內(nèi)下級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢信息員信息及密碼等進(jìn)行管理
C.落實(shí)本級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定并組織實(shí)施
D.負(fù)責(zé)受理人中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和其他有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復(fù)工作
A.1
B.2
C.3
D.4
A.3
B.4
C.5
D.6
A.協(xié)調(diào)、解決反洗錢工作中的疑難問題
B.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實(shí)施辦法
C.關(guān)注公安部門通報(bào)
D.對(duì)反洗錢工作中的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決策并監(jiān)督執(zhí)行
最新試題
省聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)制定總體應(yīng)急預(yù)案?？傮w應(yīng)急預(yù)案是應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)中斷事件的總體方案，包括（）?？傮w預(yù)案通常用于處置導(dǎo)致大范圍業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中斷的事件。
對(duì)信用卡一般性違規(guī)的處理方式包括（）。
除存量貸款風(fēng)險(xiǎn)化解外，擔(dān)保公司擔(dān)保貸款原則上使用期限（含展期）不超過（）。
鄂農(nóng)信辦翻[2016]7號(hào)翻印中國(guó)人民銀行、民政部關(guān)于規(guī)范全國(guó)性社會(huì)組織開立臨時(shí)存款賬戶有關(guān)事項(xiàng)的通知因未獲批準(zhǔn)、終止辦理或捐資人變更等原因辦理臨時(shí)存款賬戶銷戶的，應(yīng)出具（）。
農(nóng)商行按照不低于當(dāng)?shù)卣O(shè)立風(fēng)險(xiǎn)不出風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金總行（）的比例進(jìn)行放貸，具體比例由農(nóng)商行與行與當(dāng)?shù)胤鲐毑块T協(xié)商確定。
信用卡系統(tǒng)操作崗禁止的行為包括（）。
信用卡系統(tǒng)操作崗要確保信用卡系統(tǒng)人員角色設(shè)置、參數(shù)設(shè)置及權(quán)限管理工作的（）。
《堅(jiān)持支農(nóng)定位打造五大銀行》湖北銀監(jiān)局局長(zhǎng)賴秀福在省聯(lián)社調(diào)研強(qiáng)調(diào)內(nèi)容湖北銀監(jiān)局局長(zhǎng)賴秀福在省聯(lián)社調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)管理，防控風(fēng)險(xiǎn)。做到（）。
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]45號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)金融該機(jī)構(gòu)法律顧問工作的指導(dǎo)意見銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年于（）向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)法律部門及機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門報(bào)送法律顧問工作報(bào)告。
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]44號(hào)湖北省農(nóng)商行福卡信用卡工作責(zé)任管理暫行辦法對(duì)不符合盡職免責(zé)條款的行為，由（）共同組成責(zé)任認(rèn)定組，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確定損失賠償比例，并落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。認(rèn)定結(jié)果及處理意見經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過，按照員工違規(guī)行為處罰程序及辦法規(guī)定執(zhí)行。