A.經(jīng)過初步核實(shí)，確有違紀(jì)事實(shí)，需追究黨紀(jì)責(zé)任，應(yīng)予立案，尚未辦理立案手續(xù)的線索。
B.反映的問題具有可能性和可查性，擬進(jìn)行核查的線索。包括直接核實(shí)、委托下級(jí)行紀(jì)委進(jìn)行了解等方式。
C.反映的問題具有一般性，查清了只能給予輕處分或批評(píng)教育，或者反映問題不實(shí)而予以澄清；反映問題籠統(tǒng)，多為道聽途說或主觀臆斷，難以查證核實(shí)的；經(jīng)過初步核實(shí)，雖有違紀(jì)問題，但情節(jié)輕微，不需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的線索。
D.反映的問題具有一定的可查性，但由于種種原因，目前不具備核查條件而暫時(shí)存放備查，一旦條件成熟即可開展核查工作的線索。
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A.經(jīng)過初步核實(shí)，確有違紀(jì)事實(shí)，需追究黨紀(jì)責(zé)任，應(yīng)予立案，尚未辦理立案手續(xù)的線索。
B.反映的問題具有可能性和可查性，擬進(jìn)行核查的線索。包括直接核實(shí)、委托下級(jí)行紀(jì)委進(jìn)行了解等方式。
C.反映的問題具有一般性，查清了只能給予輕處分或批評(píng)教育，或者反映問題不實(shí)而予以澄清；反映問題籠統(tǒng)，多為道聽途說或主觀臆斷，難以查證核實(shí)的；經(jīng)過初步核實(shí)，雖有違紀(jì)問題，但情節(jié)輕微，不需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的線索。
D.反映的問題具有一定的可查性，但由于種種原因，目前不具備核查條件而暫時(shí)存放備查，一旦條件成熟即可開展核查工作的線索。
A.5
B.10
C.15
D.20
A.1
B.3
C.5
D.10
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
A.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行系統(tǒng)梳理、優(yōu)化和完善，明確各環(huán)節(jié)的崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、操作規(guī)范、合規(guī)要求，制定操作手冊(cè)，強(qiáng)化崗位互控，加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)管理。
B.健全管理制度。按照“內(nèi)控在前，制度先行”原則，對(duì)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，對(duì)管理制度查漏補(bǔ)缺，建立起能夠覆蓋所有部門、崗位和操作環(huán)節(jié)的規(guī)章制度，清理制度盲點(diǎn)，彌補(bǔ)制度空白。
C.修訂制度辦法。對(duì)現(xiàn)行制度和辦法進(jìn)行全面清理，根據(jù)監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)不合時(shí)宜的及時(shí)修訂和完善。
D.扎實(shí)推進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)系統(tǒng)工作，重點(diǎn)是七個(gè)進(jìn)系統(tǒng)的迭代優(yōu)化、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、GRC操作風(fēng)險(xiǎn)管理及員工行為管家系統(tǒng)建設(shè)、資產(chǎn)負(fù)債管理及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)。
最新試題
擔(dān)保公司擔(dān)保貸款對(duì)象，主要為農(nóng)商行法人機(jī)構(gòu)轄內(nèi)符合貸款條件的（）。
（）不得作為擔(dān)?；穑勺鳛閮斶€貸款的資金來源。
合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)信用卡逾期（）天以上且在《湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行》有未結(jié)清貸款的客戶的清收、核銷以及責(zé)任認(rèn)定等工作，具體職責(zé)和分工由各行自行確定。
信貸業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)一般性違規(guī)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（）。
對(duì)信用卡一般性違規(guī)的處理方式包括（）。
《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)重大突發(fā)事件報(bào)告制度的通知》（鄂銀監(jiān)辦發(fā)［2012］311號(hào)）規(guī)定，發(fā)生重大突發(fā)事件后，事發(fā)機(jī)構(gòu)因及時(shí)開展應(yīng)急處置，在（）小時(shí)內(nèi)向上級(jí)機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號(hào)）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的，為第（）類案件。
鄂農(nóng)信辦翻[2016]12號(hào)翻印關(guān)于“三證合一”登記制度改革有關(guān)反洗錢工作管理事項(xiàng)的通知金融機(jī)構(gòu)為法人和其他組織辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)遵循“了解你的客戶”原則，按照規(guī)定開展客戶身份識(shí)別、身份資料保存等工作，確?？蛻羯矸葙Y料（）。
發(fā)放與支付環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)貸款資金首次支付（）負(fù)主要責(zé)任。
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]45號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)金融該機(jī)構(gòu)法律顧問工作的指導(dǎo)意見銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年于（）向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)法律部門及機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門報(bào)送法律顧問工作報(bào)告。