單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及()與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務(wù)審計報告


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2.單項選擇題核準類單位銀行結(jié)算賬戶的“正式開戶之日”為()。

A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)核準日期
D.銀行與客戶商定日期

3.單項選擇題()是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護。

A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

最新試題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行應(yīng)當進行客戶身份識別。

題型:判斷題

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

題型:判斷題

保險業(yè)金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu),反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內(nèi),含20個工作日。

題型:判斷題

客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作,互相獨立而不聯(lián)系,在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

題型:判斷題

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

題型:判斷題

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行,而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。

題型:判斷題

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應(yīng)當建立反洗錢內(nèi)控制度,禁止來源不合法資金投資入股。

題型:判斷題