A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬(wàn)美元，10月21日支取10.9萬(wàn)美元
B.張三將5筆共4萬(wàn)美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲(chǔ)蓄賬戶，張三的賬戶同時(shí)收取人民幣約33萬(wàn)美元
C.李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元
D.美籍華人游客在個(gè)人信用卡單筆存入10萬(wàn)美元
E.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)入日元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.居民張三當(dāng)日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬(wàn)美元
B.居民李四當(dāng)日在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當(dāng)日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會(huì)在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
E.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到甲地投資
A.臨時(shí)身份證
B.學(xué)生證
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件
A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)
A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
A.個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的
B.個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的
C.單位提取20萬(wàn)元以上的
D.單位提取50萬(wàn)元以上的
最新試題
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“頻繁”系指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
反洗錢(qián)的核心問(wèn)題和基礎(chǔ)工作是反洗錢(qián)內(nèi)控制度的建設(shè)。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開(kāi)展洗錢(qián)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，間隔一般不超過(guò)三年。
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)報(bào)告。
反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
中國(guó)人民銀行做為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi)，含20個(gè)工作日。