判斷題在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向檢察機關報告。
題型：判斷題
反洗錢內部控制的檢查、評價部門應當也是內部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
題型：判斷題
保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。
題型：判斷題
國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。
題型：判斷題
中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門，與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
題型：判斷題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
題型：判斷題
內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
題型：判斷題
客戶風險等級分類應當遵循保密性原則。
題型：判斷題
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：判斷題
調查可疑交易活動時，調查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。
題型：判斷題