判斷題在保險期間內，可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調配的產品，洗錢風險相對較??；相反，不可任意追加保費和跨賬戶調配資金的產品，洗錢風險相對較大。
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反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
題型：判斷題
保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構，反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
題型：判斷題
保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
題型：判斷題
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向檢察機關報告。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內，含20個工作日。
題型：判斷題
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。
題型：判斷題
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：判斷題
中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
題型：判斷題
客戶洗錢風險分類管理是指金融機構按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程。
題型：判斷題